La Commission nigériane de la criminalité économique et financière (EFCC) a arrêté Osondu Victor Igwilo aux côtés de trois autres suspects dans un studio à Lagos, selon les autorités nigérianes. L'agence lui a récupéré cinq maisons autour de la plus grande ville du Nigeria. L'arrestation a suscité un tweet de félicitations de l'ambassade des États-Unis à Abuja. « La justice étant notre priorité mutuelle, nous félicitons @officialEFCC pour son partenariat avec le @FBI et l'arrestation du suspect recherché de longue date Igwilo pour complot frauduleux, blanchiment d'argent et vol d'identité aggravé », a déclaré la représentation diplomatique étatsunienne. Igwilo, 52 ans, figure sur la liste des personnes recherchées par le Federal Bureau of Investigation (FBI) depuis 2018 à la suite d'une plainte pénale déposée devant le tribunal fédéral américain de Houston, au Texas, en décembre 2016. La plainte stipule qu'entre novembre 2014 et décembre 2016, Igwilo a dirigé un réseau criminel qui a amené les victimes à se séparer des frais d'avance en échange de fausses promesses de financement d'investissement, puis a blanchi le produit via des comptes bancaires américains.

La plainte pénale, descellée en décembre 2018, accuse Igwilo de complot de fraude électronique, de complot de blanchiment d'argent et d'usurpation d'identité aggravée. Il l'accuse d'être le chef d'un réseau criminel de « capteurs » qui ont envoyé des e-mails de phishing à des victimes potentielles proposant à tort un financement d'investissement au nom de BB&T Corporation, une banque américaine dont le siège est en Caroline du Nord. « Lorsque les victimes se sont intéressées au financement d'investissement supposé, Igwilo aurait envoyé des citoyens américains qu'il avait recrutés sur Internet pour se faire passer pour des 'représentants' de BB&T pour rencontrer en personne les victimes et signer un prétendu accord d'investissement au nom de BB&T », selon le département américain de la justice. « Lorsqu'ils se rendaient dans les pays où résidaient les victimes, ces représentants, sous la direction d'Igwilo, se rendaient à l'ambassade ou au consulat américain local et employaient de faux documents avec des sceaux frauduleux du gouvernement américain pour tromper les victimes en leur faisant croire que l'accord d'investissement était parrainé par le gouvernement américain. Par la suite, ils ont convaincu leurs victimes présumées d'effectuer des paiements électroniques sur des comptes bancaires américains en pensant à tort que ces paiements étaient nécessaires pour effectuer les accords d'investissement. Selon le ministère de la Justice, ces comptes bancaires américains appartenaient à des « mouveurs d'argent » qui disposaient des fonds selon les instructions d'Igwilo, « y compris en achetant des véhicules de luxe, de marques telles que Mercedes Benz et Range Rover, et en les expédiant au Nigéria ».

Lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis demandaient l'extradition d'Igwilo, un porte-parole du ministère américain de la Justice a déclaré que l'agence ne commentait pas les questions liées à l'extradition « par principe ». Le département a cependant précédemment reconnu avoir demandé l'extradition du complice présumé d'Igwilo, Uche Diuno, lorsque ce dernier a été arrêté à Paris, en France, en novembre 2018. Le Nigeria a conclu un traité d'extradition avec les États-Unis datant de 1935, alors qu'il était encore une colonie britannique. Toute personne dont l'extradition est demandée peut s'adresser au tribunal pour contester la demande. Les extraditions du Nigéria vers les États-Unis ne sont pas rares, notamment pour des affaires de fraude. Plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Justice, Abubakar Malami, a annoncé qu'il avait entamé une procédure d'extradition, à la demande de l'ambassade des États-Unis à Abuja, pour Abba Kyari, un ancien commandant de la Special Anti-Robbery Squad (SARS) recherché aux États-Unis pour fraude téléphonique présumée, blanchiment d'argent et usurpation d'identité.